La Facultad comparte la información sobre una actividad organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, un curso sobre Gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo | Edición 2022. Permite acreditar requerimiento anual de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La actividad será virtual, por medio de ZOOM o aplicación análoga y estará a cargo del CPN Walter Bernacchi, especialista en tributación y PLA/F y asesor de diversos sujetos obligados.
La primera parte, “Introducción y marco general” se desarrollará el 17 de noviembre, de17 a 18 hs, y estará destinada a público en general, sin conocimientos previos de PLAFT: El temario detalla:
• Estándares internacionales y Normativa local sobre prevención de LA/FT.
• Enfoque basado en riesgos
• Casos reales recientes
La segunda parte, tras una pausa de 15 minutos, se desarrollará de 18.15 a 19.15hs. Estará destinado a todos los asistentes, pero previsto como módulo de actualización para quienes ya tienen conocimientos previos de PLAFT. El temario incluye:
• Reforma del Sistema Normativo Nacional de PLAFT.
• Autoevaluación Nacional de riesgos
• Evaluación mutua de Argentina y resultados regionales.
La actividad es arancelada, $1500. Para miembros de instituciones con convenios aplica una bonificación de $ 500.
Quienes pertenezcan a la comunidad educativa de FCG, el código para el descuento deberá ser solicitado por correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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